DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021051

大庆华科股份有限公司

第八届董事会2021 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知于2021 年12 月11 日以电子邮件形式发出。

• 2.会议于2021 年12 月16 日15:50 以现场与通讯表决相结合的方式召开。

• 3.会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于优化整合公司组织 机构的议案》。机构调整后，公司职能管理部门包括：生产技术经营部、机动 工程部、安全环保部、内控审计部、财务部、综合管理部（党委组织部、党 群工作部）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：第八届董事会2021 年第六次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

==> picture [123 x 14] intentionally omitted <==