DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021050

大庆华科股份有限公司

第八届监事会2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知于2021 年12 月11 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2021 年12 月16 日15:40 在公司机关办公楼二楼会议室召

• 开。

  • 3、会议应参加监事5 名，实际参加监事5 名。

  • 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选 举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席。

三、备查文件：第八届监事会2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2021 年12 月16 日