DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021041

大庆华科股份有限公司

第八届董事会2021 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知于2021 年11 月23 日以电子邮件形式发出。

• 2.会议于2021 年11 月29 日9:30 以通讯表决方式召开。

• 3.会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

• 1.关于调整2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事 施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2021 年第三次临 时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整2021 年度日常经营 相关关联交易预计的公告》。

• 表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 2.关于2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事 施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2021 年第三次临 时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于2022 年度日常经营相关 关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 3.关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案。

详见公司2021 年11 月30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2021 年第三 次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

• 1、第八届董事会2021 年第五次临时会议决议；

• 2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年11 月29 日