DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021036

大庆华科股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2021 年10 月18 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2021 年10 月22 日9:30 以通讯方式召开。

• 3、会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 1、《关于公司高级管理人员优化调整薪酬结构的议案》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、《2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件：第八届董事会2021 年第四次临时会议决议 特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年10 月22 日