DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021032

大庆华科股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知于2021 年8 月14 日以电子邮件形式发出。

2.会议于2021 年8 月26 日15:50 以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1.关于选举第八届董事会董事长的议案，选举施铁权先生为公司第八届 董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

1、战略委员会

主任委员：施铁权

委 员：韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

主任委员：宋之杰（独立董事）

委 员：施铁权 于 冲（独立董事） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.2021 半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件：第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会 2021 年8 月26 日