DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021028

大庆华科股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年7 月9 日 收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告，马铁钢先生因工作变动申请辞去公 司董事长及其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 职务。公司在2021 年7 月10 日 的《中国证券报》B011 版和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号 2021025）。

根据相关规定，经公司2021 年8 月9 日第八届董事会2021 年第三次临 时会议审议通过，公司董事会拟提名施铁权先生（简历附后）为公司第八届 董事会非独立董事，任期自2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

上述议案选举通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中 国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该事项尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

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候选人简历：

施铁权先生，1964 年3 月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田 化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务 处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公 司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司 大庆石化分公司党委委员、总会计师。

施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先 生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与 其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存 在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情 形。