DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021018

大庆华科股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 12 日 收到董事高新年先生的书面辞职报告，高新年先生因工作变动提请辞去公司 董事及其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。 公司在 2021 年 4 月 13 日 的《中国证券报》B036 版和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号 22021005）。

根据相关规定，公司2021 年4 月22 日召开第八届董事会第三次会议审 议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会拟提名陈开奎先生（简历附后）为公司第八届 董事会非独立董事，任期自2020 年年度股东大会选举通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

上述议案审议通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中 国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

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附简历：

陈开奎先生，1963 年8 月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆石化 总厂化工一厂裂解车间技术员，劳动工资处干事、科长，人力资源部科长、 主任，人力资源部（党委组织部）副部长、社会保险中心主任、人才劳动力 交流中心主任；大庆石化公司人事处(党委组织部)副处长(副部长)、社会保 险中心主任，矿区服务事业部离退休管理中心副主任（主持行政全面工作）、 主任，人事处处长、党委组织部部长，总经理助理，党建思想政治研究会常 务副主任。现任大庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

陈开奎先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职，与中国石 油天然气集团公司大庆石油化工有限公司、与本公司董事长马铁钢先生、监 事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持 有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联 关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情 形。