DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021008

大庆华科股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2021年4月9日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2021年4月22日10：10以现场会议（公司二楼会议室）和通讯

• 会议相结合的方式召开。

  • 3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

• 4、会议由董事长马铁钢先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会

• 议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2020 年度总经理工作报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、2020 年度董事会工作报告。此报告需提交2020 年年度股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2020 年度独立董事述职报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2020 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、2020 年财务预算执行情况及2021 年财务预算安排。此议案需提交2020

年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、2020 年利润分配预案。此议案需提交2020 年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,212.97 万元，加年初 未分配利润10,667.59 万元，减上期分配现金股利2,074.23 万元，减本期提 取法定公积金121.30 万元，本期可供股东分配利润9,685.03 万元。以2020 年末总股本12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利0.46 元（含税），预计支付现金股利596.34 万元，分配后尚余9,088.69 万元转入 下年，公司本次不进行公积金转增股本。

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、关于部分资产计提减值准备的议案。

• 2020 年公司共计提取资产减值准备1,074.77 万元，减少公司2020 年度

• 税前利润1,074.77 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于 更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

• 内容详见公司2021 年4 月24 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 8、关于续聘公司2021 年度审计机构的议案。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计、内 部控制审计机构，聘期一年，审计费用为42 万元人民币（其中财务审计费用 28 万元，内部控制审计费用 14 万元）。

• 在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项

• 议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司2021 年4 月24 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、2020 年度报告全文及摘要。此议案需提交2020 年年度股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2021 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 11、关于提名第八届董事会董事候选人的议案。此议案需提交公司2020

• 年年度股东大会进行选举。

  • 提名陈开奎先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 12、关于消除聚丙烯装置瓶颈项目的议案。

• 对公司11 万吨/年聚丙烯生产装置进行工艺优化，项目预计总投资

• 695.01 万元（不含税），全部为公司自筹。项目实施后，能有效消除该生产装 置目前存在的生产瓶颈、保证装置平稳长周期运行，进一步提高装置的操作 弹性和生产能力,取得良好的经济效益。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 13、关于修订公司《章程》的议案。此议案需提交公司2020 年年度股东

• 大会以特别决议审议通过。

• 《章程修正案》详见2021 年4 月24 日巨潮资讯网。

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 15、关于修订《内部控制制度》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 16、关于修订《内部审计管理办法》的议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 17、关于召开2020 年年度股东大会的议案。

  • 议案内容详见公司2021 年4 月24 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

• 1、第八董事会第三次会议决议。

• 2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年4 月22 日

附第八届董事会董事候选人简历：

陈开奎先生，1963 年8 月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆石化 总厂化工一厂裂解车间技术员，劳动工资处干事、科长，人力资源部科长、 主任，人力资源部（党委组织部）副部长、社会保险中心主任、人才劳动力 交流中心主任；大庆石化公司人事处(党委组织部)副处长(副部长)、社会保 险中心主任，矿区服务事业部离退休管理中心副主任（主持行政全面工作）、 主任，人事处处长、党委组织部部长，总经理助理，党建思想政治研究会常 务副主任。现任大庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

陈开奎先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职，与中国 石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司、与本公司董事长马铁钢先生、 监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它 持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关 联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。