DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021001

大庆华科股份有限公司

第八届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2021 年1 月29 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2021 年2 月2 日9:30 以通讯表决方式召开。

• 3、会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

因公司《安全生产许可证》换证工作于近日完成。公司拟将经营范围中： “危险化学品生产(见《安全生产许可证》,有效期至2020 年11 月21 日)” 变更为“危险化学品生产(见《安全生产许可证》,有效期至2024 年1 月11 日)”，同时对《公司章程》中经营范围的相应条款进行修订。

此项议案需提交公司2021 年第一次临时股东大会以特别决议通过 。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司2021 年2 月3 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2021 年第一 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：第八届董事会2021 年第一次临时会议决议。

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