DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2020019

大庆华科股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2020 年5 月1 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2020年5月15日15：45以现场会议（公司二楼会议室）和通讯

• 会议相结合的方式召开。

  • 3、会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

  • 4、会议推选马铁钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

• 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案，选举马铁钢先生为公司

• 八届董事会董事长（附简历）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。

• （1）战略委员会

主任委员：马铁钢

• 委 员：韩月辉 高新年 孟 欣 宋之杰（独立董事）

• (2)提名委员会

主任委员：王 涌（独立董事）

委 员：高新年 于 冲（独立董事）

• (3)薪酬与考核委员会

主任委员：宋之杰（独立董事）

委 员：马铁钢 于 冲（独立董事）

(4)审计委员会

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

主任委员：于 冲（独立董事）

委 员：孟 欣 王 涌（独立董事）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案，续聘韩月辉先生为公司总经理（附简 历）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、关于聘任公司副总经理及总监的议案，续聘赵万臣先生为公司常务

• 副总经理、安全总监、技术总监，续聘马成升先生为公司财务总监，续聘孟 凡礼先生、张向东先生、贡学刚先生为公司副总经理（附简历）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、关于聘任公司董事会秘书的议案，续聘孟凡礼先生为公司第八届董

• 事会秘书（附简历）。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、关于聘任公司证券事务代表的议案，续聘崔凤玲女士为公司第八届

• 董事会证券事务代表（附简历）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、关于聚丙烯装置隐患治理项目的议案。

该项目计划总投资651.13 万元，全部投资为公司自筹。该项目实施后 可以有效降低生产风险，提高装置运行的稳定性及安全性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

• 1、第八届董事会第一次会议决议。

• 2、独立董事意见。

==> picture [191 x 15] intentionally omitted <==

2020 年5 月15 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

简历：

一、董事长简历

马铁钢先生，1968 年6 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大 庆石化总厂炼油厂技术员、大庆石化总厂机动设备处动设备管理岗；大庆石 化公司机动设备处主任科员，炼油厂副总工程师、副厂长，大庆石化公司机 动处副处长、处长；现任大庆石化公司副总经理、党委委员，大庆华科股份 有限公司董事长、党委书记。

马铁钢先生在大庆石化公司工作并领取薪酬，未在本公司领取报酬，未 持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然 气集团公司大庆石油化工有限公司存在关联关系；与其它持有5%以上股份 的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信 被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

二、高级管理人员简历

1、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级 工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石 化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂 机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现 任本公司总经理、党委副书记。

2、赵万臣先生，1965年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大 庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三 厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程 师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司常务副总经理、 技术总监、安全总监。

3、马成升先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任 大庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分 公司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

计师。现任本公司财务总监。

4、孟凡礼先生，1968年7月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位， 经济师。历任大庆石油化工总厂职员；大庆华科股份有限公司证券投资部副 部长、部长、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

5、张向东先生，1968年3月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大 庆石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油 天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80万吨乙烯 改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥部综合技术组主 管丁二烯、MTBE项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、 碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任本公 司副总经理。

6、贡学刚先生，1972 年1 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任 大庆石化总厂机修厂焊接工艺员，机动处检测站检验师，机械厂技术科工艺 员，机动工程部静设备管理主管；大庆石化公司机动设备处静设备管理主管、 高级主管。现任本公司副总经理。

上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有 在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不 是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。与公司实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管 理人员均不存在关联关系。

三、董事会秘书简历

孟凡礼先生，1968年7月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经 济师。历任大庆石油化工总厂职员；大庆华科股份有限公司证券投资部副部 长、部长、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

孟凡礼先生在本公司工作并在公司领取薪酬，未持有本公司股份，没有 在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失 信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。与公司实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系。

四、证券事务代表简历

崔凤玲，女，1974 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任大庆高 新区高科技开发总公司秘书，大庆华科股份有限公司人力资源部、总经理办 公室（党委办公室）员工，总经理办公室副主任。现任本公司总经理办公室 （党委办公室）副主任（主持工作）、证券事务代表。

崔凤玲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不适合担任上述职务的情形。不 是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==