DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

大庆华科股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2020年4月5日以电子邮件形式发出。

2、会议于2020年4月16日10:10以现场会议(公司二楼会议室)和通 讯会议相结合的方式召开。

3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、会议由董事长徐永宁先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了 会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、2019 年度总经理工作报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、2019 年度董事会工作报告。此报告需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、2019 年度独立董事述职报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、2019 年度内部控制自我评价报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、2019 年度财务决算报告。此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、2019 年利润分配预案。此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 经大华会计师事务所审计,公司本期实现净利润 4,472.76 万元,加年 初未分配利润 6,642.11 万元,减提取法定公积金 447.28 万元,本期可供 股东分配利润为 10,667.59 万元。以 2019 年末总股本 12,963.95 万股为基 数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),预计支付现金股 利 2,074.23 万元,分配后尚余 8,593.36 万元转入下年,公司本次不进行 公积金转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。

2019 年公司共计提取资产减值准备 283.23 万元,预计减少公司 2019 年度税前利润 283.23 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,有 利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准 则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于部分固定资产报废处理的议案。

公司此次报废处理固定资产共计 411 台套,账面原值 995.32 万元,已 提累计折旧 951.31 万元,已提减值准备 9.91 万元,账面净值 34.10 万元。 上述固定资产已经全额计提累计折旧,此次资产报废处理,预计将减少公 司 2019 年度税前利润 26.85 万元。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于公司会计政策变更的议案。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、关于 2019 年日常经营相关的关联交易确认的议案。在审议中,独 立董事事先认可并发表了同意的独立意见,公司关联董事徐永宁先生对此 项议案回避了表决。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2019 年度日常经营相关的关联交易确认的公 告》。

表决结果:6 票同意,1 票回避、0 票反对,0 票弃权。

11、2019 年度报告全文及摘要。此议案需提交 2019 年年度股东大会 审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、2020 年第一季度报告全文及正文。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、关于公司董事会换届选举的议案。此议案尚需提交公司 2019 年度 股东大会进行选举。

同意提名马铁钢先生、韩月辉先生、高新年先生、孟欣先生为公司非 独立董事候选人;同意提名宋之杰先生、于冲先生、王涌先生为独立董事 候选人,选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案 无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、关于聘任公司副总经理的议案。

聘任贡学刚先生为公司副总经理,任期至本届届满。

15、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。议案内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

备查文件

1、第七董事会第八次会议决议。

2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附第八届董事会董事候选人简历:

1、马铁钢先生,1968 年 6 月出生,大学本科学历,高级工程师。历 任大庆石化总厂炼油厂技术员、大庆石化总厂机动设备处动设备管理岗; 大庆石化公司机动设备处主任科员,大庆石化公司炼油厂副总工程师、副 厂长,大庆石化公司机动处副处长、处长;现任大庆石化公司副总经理、 党委委员,大庆华科股份有限公司党委书记。

2、韩月辉先生,1968年4月出生,大学本科学历,工程硕士学位,高 级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任;大 庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记;大庆石化公司化 工一厂机动科科长、裂解车间主任;大庆石化公司化工一厂副厂长、党委 委员;大庆华科股份有限公司常务副总经理、党委副书记;现任大庆华科 股份有限公司总经理、党委副书记。

3、高新年先生,1964年12月出生,大学本科学历,高级工程师。历任 大庆石化公司机修厂技术员、第一安装公司总工程师、大庆石化建设公司 总工程师、副总经理;现任大庆石化建设公司总经理。

4、孟欣先生,1969年4月出生,研究生学历,高级工程师。历任大庆 三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大 庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆 高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公 司副总经理。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

5、宋之杰先生,1954 年 11 月出生,博士,教授,博士生导师。历任 东北重型机械学院管理系教师;燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管 理系主任;燕山大学财务处副处长、处长;燕山大学经济管理学院院长; 燕山大学经济管理学院副教授、教授。现任燕山大学经济管理学院教授、 博士生导师。

6、于冲先生,1969 年 2 月出生,大学本科学历。历任佳木斯市统计 局国民经济核算科科员、北京市京昊审计事务所所长、北京京佳会计师事 务所所长;现任北京普洋会计师事务所所长。

7、王涌先生,1966 年 8 月出生,研究生学历,副教授。历任哈尔滨 科技大学教师,哈尔滨理工大学教师、副主任;现任哈尔滨理工大学经济 与管理学院会计系主任。

经核查:上述人员均未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任上 述职务的情形。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

马铁钢先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职、高新年 先生在大庆石化建设有限公司任职,与中国石油天然气集团公司大庆石油 化工有限公司存在关联关系;与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东, 与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

孟欣先生在大庆高新区国有资产运营公司任职,与本公司、与其它持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其它董事、 监事和高级管理人员均不存在关联关系。

于冲先生、宋之杰先生、王涌先生提名为公司独立董事候选人,均与 本公司、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与 公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。