DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 5, 2019

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019024

大庆华科股份有限公司

第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2019 年11 月29 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2019 年12 月5 日9:00 以通讯表决方式召开。

• 3、会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于聘任公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计 机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用42 万元人民币（其中财务 审计费用 28 万元，内部控制审计费用 14 万元）。在审议中，独立董事对此议 案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司2019 年第二次 临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于调整2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事 徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交公司2019 年第二次 临时股东大会审议，详见《关于调整2019 年度日常经营相关关联交易预计的 公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、关于2020 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事 徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交公司2019 年第二次 临时股东大会审议，详见《关于2020 年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

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表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

四、关于签订液体产品（原料）供应协议的议案。

公司于2019 年11 月16 日在中国证券报B031 版及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署框架协议的自愿性信息披露公告》 （公告编号2019023）。

根据框架协议，公司拟与大庆高新区管委会确定的招商引资企业“大庆 华垣石油化工有限公司”（以下简称“华垣公司”）签订《液体产品（原料） 供应协议》。协议约定由华垣公司承接本公司对外销售的乙烯焦油和碳五、碳 九的液体产品作为生产原料进一步加工利用，并对双方权利及义务、违约责 任和争议解决方式作出明确约定。

华垣公司预计于2022 年建成投产，本协议签署不会对公司本年度财务状 况及经营业绩产生重大影响。在协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场 环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素影响，可能会导致 协议无法如期或全部履行。

此项议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。待批准后，公 司将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关信息披露义务。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2019 年12 月6 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

备查文件：

• 1、第七届董事会2019 年第四次临时会议决议；

• 2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2019 年12 月5 日

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