DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2019

May 14, 2019

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019014

大庆华科股份有限公司 第七届董事会2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2019年5月10日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2019年5月14日15:40在公司办公楼二楼会议室召开。

• 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

• 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会

议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于聚丙烯装置隐患治理项目的议案》。

公司拟对11 万吨/年聚丙烯连续化生产装置进行隐患治理，该项目实施 后将有效提高装置运行稳定性及安全性。本项目建设总投资329.14 万元（不 含税），全部使用自有资金。

备查文件：

第七届董事会2019年第一次临时会议决议

大庆华科股份有限公司董事会 2019 年5 月14 日

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