DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

大庆华科股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018年第四次临时会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为大庆华科股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会2018 年第四 次临时会议的相关议案进行了认真审议，经仔细审阅后，我们基于独立判 断立场发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司副总经理及总监的议案》

1、聘任人选的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不 存在《公司法》相关规定和中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解 除的人员情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，不是失信 被执行人。

3、经了解聘任人选的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任韩月辉先生为公司常务副总经理，聘任赵万臣先生为公 司副总经理、技术总监、安全总监。

二、关于调整2018 年度日常经营相关关联交易预计的独立意见

1、我们认为：公司将2018 年关联交易预计额度由13.735 亿元调整 为16.07 亿元，是基于公司2018 年1-11 月份日常关联交易的实际发生情 况和生产经营的实际需要进行的调整。公司的关联采购行为、采购价格和 交易遵循公允、合理、公平、公正原则，以市场价格作为定价依据，以持 续进行的日常关联交易执行的价格为基础，符合公司的整体利益和全体股 东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

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2、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回 避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。 同意将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会进行审议。

三、关于2019 年度日常经营相关的关联交易预计的独立意见

1、我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要， 公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相 关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、 稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股 东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2019 年度 日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2018 年执行的价格为基础，符 合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

2、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回 避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。 同意将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会进行审议。

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