DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

大庆华科股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018年第四次临时会议审议事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交 所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为大庆 华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会召 开2018 年第四次临时会议前收到会议材料，听取了相关负责人员的报告，经 过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们基于独立判断立场对公司相关事 项发表如下事前认可意见：

一、关于调整2018 年度日常经营相关关联交易预计的事前认可意见

1、我们认为：公司此次对2018 年度日常经营相关关联交易预计进行调 整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到 非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公 司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东 的利益。我们对此表示认可。

2、我们同意将《关于调整2018 年度日常经营相关关联交易预计的议案》 提交公司第七届董事会2018 年第四次临时会议审议。该议案所发生的交易 属于关联交易，董事会进行审议时，关联董事应回避表决。

二、关于2019 年度日常经营相关关联交易预计的事前认可意见

1、我们认为：公司2019 年度预计的日常关联交易属于公司的正常业务， 相关交易能够有效保证公司获得长期、稳定、充足的原材料供应，有利于公 司业务的开展和持续发展，交易不会影响公司的独立性。交易以市场价格作 为定价依据，定价原则公平合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行。我们对此表示认可。

2、我们同意将《关于2019 年度日常经营相关关联交易的议案》提交公 司第七届董事会2018 年第四次临时会议审议。该议案所发生的交易属于关联 交易,董事会进行审议时，关联董事应回避表决。

独立董事：宋之杰 肖殿发 于 冲

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2018年12月14日