DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 8, 2018

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018028

大庆华科股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2018年9月29日以电子邮件形式发出。

2、会议于2018年10月8日9:00以通讯表决方式召开。

• 3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 伯和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议， 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决 通过了《关于调整药业分公司资产转让底价的议案》。同意按照分割 后的土地证面积对资产评估报告中药业分公司的土地面积进行调整, 将差额152.92 万元从原评估金额中扣除，药业分公司资产转让底价 由5458.19 万元降至5,305.27 万元（不含增值税），通过北京产权交 易所继续挂牌交易。

特此公告。

备查文件：

• 1、第七届董事会2018 年第二次临时会议决议。

• 2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会 2018 年10 月8 日

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