DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018025

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2018年8月6日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2018年8月17日10：10在公司办公楼二楼会议室召开。

• 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

• 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列

• 席了会议。

• 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于《间戊二烯树脂污泥干化项目》的议案。

该项目使用自有资金投资700 万元（其中工程费用690 万元）。该 项目实施目标是将间戊二烯树脂装置产生污泥的含水率从85%左右降低 到30%以下，产生的污泥量由13 吨/天降至2.8 吨/天。预计公司每年节 省污泥处理费用575.9 万元，项目的财务内部收益率为82.3%，投资回 收期为18 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

备查文件

• 1、第七届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事专项说明及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2018 年8 月17 日

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