DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017042

大庆华科股份有限公司第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2017年11月13日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2017年11月17日8:30以通讯表决方式召开。

• 3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关 于药业分公司资产转让的议案》,同意对药业分公司的资产（含固定资产、 无形资产及开发支出等）进行转让。北京华信众合资产评估有限公司对药业 分公司拟转让资产进行了评估，评估基准日为2016 年12 月31 日，上述资 产账面价值为3,939.68 万元，评估价值为6,291.06 万元（本评估结果不含 资产交易需缴纳的增值税）。公司拟以评估价值为基础，对拟转让资产通过 产权交易所进行公开交易。公司将根据进展情况进行后续公告。

独立董事对该事项发表了独立意见认为：本次转让从公司整体利益出 发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害公司、股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董事会审议、 表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

备查文件

• 1、第七届董事会2017 年第一次临时会议决议；

• 2、独立董事关于药业分公司资产转让的独立意见；

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3、北京华信众合资产评估有限公司出具的《大庆华科股份有限公司拟 转让资产所涉及的资产组合价值项目资产评估报告》（华信众合评报字 【2017】第B1050号）。

大庆华科份有限公司董事会 2017 年11 月17 日

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