DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017031

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2017 年10 月16 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2017 年10 月27 日10:00 在公司二楼会议室召开。

• 3、应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事6 名。董事袁金财先生因公出差未

• 能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。

  • 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、2017 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案。公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件 进行的合理变更，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无实质性影响，且不涉及对以前年度损益的调整事项。此议案不需要提交股东大会审议。 详见2017 年10 月28 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于调整2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案。此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独 立意见。详见2017 年10 月28 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整2017 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》。

董事徐永宁先生、董事袁金财先生分别与中国石油天然气集团公司大庆石油化工总

厂、中国石油天然气股份有限公司林源炼油厂存在关联关系，对此项议案回避了表决。

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表决结果：5 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

• 4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。因城市规划导致公司住所的门牌号码发

• 生变更，公司对《公司章程》第五条内容进行修订。此议案尚需提交2017 年第二次临时 股东大会审议批准。详见2017 年10 月28 日《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。

  • 修订前：

公司住所：黑龙江省大庆高新技术产业开发区

• 邮政编码：163316

修订后：

公司住所：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293 号

邮政编码：163316

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、公司《投资者投诉处理工作制度》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案。议案内容详见公司2017 年

• 10 月28 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017 年

第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

第七届董事会第三次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2017 年10 月27 日

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