DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017022

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2017 年7 月31 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2017 年8 月10 日10：30 在公司二楼会议室召开。

• 3、应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名。

• 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

• 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

• 1、2017 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于公司召开2017 年第一次临时股东大会的议案。相关内容详见2017 年8 月

• 12 日中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号2017025。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2017 年8 月10 日

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