DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

大庆华科股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为大庆华科股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会 议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及总监的议 案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审议，并仔细阅读 了公司提供的相关资料。基于独立判断立场发表如下独立意见：

1、聘任人选的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不 存在有《公司法》规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。不是失信 被执行人。

3、经了解聘任人选的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公 司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意续聘曾志军先生为公司总经理，续聘李东明先生、张向东先 生、孟凡礼先生为公司副总经理，续聘马成升先生为公司财务总监，续聘 张向东先生为公司安全总监，续聘孟凡礼先生为公司董事会秘书，续聘王 禹先生为公司技术总监。

==> picture [253 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==