DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017015

大庆华科股份有限公司 一 第七届董事会第 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2017 年4 月14 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2017 年4 月26 日11：00 在公司二楼会议室召开。

• 3、会议应参加董事7 名，实际参加董事6 名，董事袁金财先生因出差

• 未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。

• 4、会议推选徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

• 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案，选举徐永宁先生为公司

• 七届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。

2.1战略委员会

主任委员：徐永宁

委 员：曾志军 袁金财 尹兴华 宋之杰（独立董事）

2.2提名委员会

主任委员：肖殿发（独立董事）

委 员：袁金财 于冲（独立董事）

2.3薪酬与考核委员会

主任委员：宋之杰（独立董事）

委 员：徐永宁 肖殿发（独立董事）

2.4审计委员会

主任委员：于冲（独立董事）

委 员：尹兴华 宋之杰（独立董事）

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、关于聘任公司总经理的议案，续聘曾志军先生为公司总经理。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、关于聘任公司副总经理及总监的议案，续聘李东明先生、张向东先

• 生、孟凡礼先生为公司副总经理，续聘马成升先生为公司财务总监，续聘张

• 向东先生为公司安全总监，续聘王禹先生为公司技术总监。(简历附后)

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、关于聘任公司第七届董事会秘书的议案，续聘孟凡礼先生为公司第

• 七届董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案，聘任崔凤玲女士

• 为公司第七届董事会证券事务代表，办公电话:04596280287 ，传真 04596282351，电子信箱: dqhkcfl@sina.com 。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、2017 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、关于VOCs 综合治理项目的议案。

该项目计划总投资975.16 万元，全部用于建设投资，全部投资为公司 自筹。该项目实施后可使公司化工装置的工业污染物排放达到《石油化学工 业污染物排放标准》（ GB 31571-2015）的排放要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

• 1、第七届董事会第一次会议决议。

• 2、独立董事意见。

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附简历：

一、董事长简历

徐永宁先生，1962 年5 月出生，大学学历，工程硕士学位，教授级高 级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂科长、处长、 副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法 律事务与企管处处长 。现任本公司董事长。

徐永宁先生在公司工作并领取薪酬，未持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不 适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司大庆石油化工总厂存 在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失 信惩戒对象。

二、高级管理人员简历

1、曾志军先生，1962 年3 月出生，大学学历，教授级高级工程师。历 任大庆石油化工总厂总调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然 气股份有限公司大庆石化分公司化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石 油天然气股份有限公司大庆石化分公司质量安全环保处处长、人事处处长。 现任本公司董事、总经理。

2、李东明先生，1965 年10 月出生，研究生学历，工程师。历任大庆 石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙 烯车间党支部书记、大庆华科股份有限公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。 现任本公司副总经理。

3、马成升先生，1966 年10 月出生，大学学历，高级会计师。历任大 庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公 司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计 师。现任本公司财务总监。

4、张向东先生，1968 年3 月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆

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石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天 然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80 万吨乙烯 改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥部综合技术组主 管丁二烯、MTBE 项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程 师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任 本公司副总经理、安全总监。

5、孟凡礼先生，1968 年7 月出生，大学学历，硕士研究生学位，经济 师。历任大庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事 务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

6、王禹先生，1961 年11 月出生，大学学历，高级工程师，工程硕士 结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯 腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部部长、总工程师、总 经理助理。现任本公司技术总监。

上述人员在公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在 控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是 失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关 系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。 三、证券事务代表简历

崔凤玲，女，1974 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任大庆高 新区高科技开发总公司秘书、大庆华科股份有限公司人力资源部职员。现从 事公司证券事务管理和党务管理工作。

崔凤玲女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不属于失信被 执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不适合担任上述职务的情形 。

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