DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

大庆华科股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。

2、监事会会议于 2017 年 3 月 23 日 9:00 时在公司办公楼三楼会议室 召开。

3、会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。

4、会议由监事会主席邢继国先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、2016 年监事会工作报告,本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、2016 年财务预算执行情况及 2017 年财务预算安排,本议案尚需提 交 2016 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、2016 年度利润分配预案,本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、2016 年度报告全文及摘要。

监事会认为:公司财务、会计制度健全,财务管理规范,立信会计师 事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告,客观公正、

真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、2016 年度公司内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控 制基本规范》等法规规定规范运作,并不断完善公司治理结构,提高了公 司法人治理水平。在公司内控管理架构内,公司权力机构、决策机构、监 督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能够科学决策、协 调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册,达到了保护资产安 全和完整,保证经营活动的有效进行,保证会计记录和其他相关信息的真 实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内,公司没有违反法律法规、 深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内 部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于 2016 年日常经营相关的关联交易确认的议案,本议案尚需提 交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会认为,该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来, 公司关联交易公平合理,没有损害本公司的利益,无内幕交易行为。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于 2017 年日常经营相关的关联交易预计的议案,本议案尚需提 交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会认为,该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来, 公司关联交易公平合理,没有损害本公司的利益,无内幕交易行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于部分固定资产计提减值准备的议案,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计 提,符合谨慎性原则,计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经 营成果。同意本次计提资产减值准备。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于部分固定资产报废处理的议案。

监事会认为,公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定,部分固定资产报废处理后,能够更加公允地反映 公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、关于公司监事会换届选举的议案,同意提名邢继国先生、李宜辉 女士、周雪梅女士为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。本议案尚 需提交公司 2016 年度股东大会实行累积投票制进行选举。公司另外两名职 工代表监事由职工代表大会选举产生。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日

附第七届监事会监事候选人简历:

1、邢继国先生,男,1960 年 6 月出生,大学学历,高级会计师。历任 林源炼油厂财务处科长、处长,中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专 业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业 技术负责人兼审计处处长,本公司第六届监事会监事、监事会主席。

2、李宜辉女士,1968 年 8 月出生,大学本科学历,高级会计师,中国 注册会计师。1989 年参加工作,历任大庆石油化工总厂财务处资金科科员、 中国石油大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、成本科主任科员兼销 售科科长、管理科科长、会计科科长、财务处副处长。现任中国石油大庆 分石化分公司财务处处长,本公司第六届监事会监事。

3、周雪梅女士,1974 年 11 月出生,大学学历,会计师。历任大庆开 发区格致公司出纳员,大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会 计,大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长,现任大庆高新 国有资产运营有限公司财务部部长,本公司第六届监事会监事。

邢继国先生、李宜辉女士及周雪梅女士与公司控股股东及实际控制人 存在关联关系,无持有公司股份的情况,未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形。