DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2016023

大庆华科股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第六届董事会2016 年第三次临时会议通知于2016 年10 月11 日以电子邮件形式发出。董 事会会议于2016 年10 月17 日10：00 以通讯方式召开。应参加表决董 事7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。

经与会董事认真审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了 《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》，该次股东大会审 议的《关于公司转让药品相关批件的议案》已经公司第六届董事会2016 年第二次临时会议审议通过。详见公司2016年10月18日发布在《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2016年 第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会2016 第三次临时会议决议。

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大庆华科股份有限公司董事会 2016 年10 月17 日

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