DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016020

大庆华科股份有限公司第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2016年9月5日以电子邮件形式发出。

2、会议于2016年9月13日8:30以通讯表决方式召开。

• 3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通讯 表决通过了《关于公司转让药品相关批件的议案》,同意转让14 个 药品批件和2 个临床批件，根据相关规定，相关原辅材料将以不低 一 于账面价值 并转让。公司已委托上海立信资产评估有限公司对药 品相关批件进行评估，截止2016 年6 月30 日账面原值1040.80 万 元，净值362.86 万元，评估价值826.94 万元。公司将通过北京产 权交易所以不低于评估价值公开交易药品相关批件，并根据进展情 况进行后续公告。

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独立董事对该事项发表了独立意见认为：本次转让从公司整体 利益出发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害 公司及股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董 事会审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 无需经公司股东大会批准。

备查文件

• 1、第六届董事会2016 年第二次临时会议决议。

• 2、独立董事关于公司转让药品相关批件的独立意见。

3、上海立信资产评估有限公司出具的大庆华科股份有限公司药 业分公司拟转让部分无形资产资产评估报告书（信资评报字[2016] 第4070 号）。

大庆华科份有限公司董事会

2016 年9 月13 日

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