DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jul 26, 2016

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016017

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2016 年7 月15 日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2016 年7 月26 日10：30 在公司办公楼二楼会议室召开。

• 3、公司应到会董事7 人，实到会董事6 人，独立董事滕英超先生因出差

• 未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为出席并表决。

4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会 议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

1、公司2016 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• ２、关于公司职能部门名称调整的议案，因公司机关职能部门工作职责调

整，将质量安全环保部名称改为安全环保部。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于C5 石油树脂扩能改造项目的议案。

该项目总投资5,131 万元，其中建设投资4,998 万元， 40%资金由公司自 筹，60%通过银行贷款。该项目实施后可扩大公司C5 石油树脂生产能力，合理 利用C5 分离装置各组分，解决目前公司粗间戊二烯、粗异戊烯剩余与粗异戊 二烯外销资源损失问题。预计年均净利润981 万元，投资财务内部收益率 25.60%，投资回收期为6.47 年（含建设期1 年）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、关于深树脂技术改造项目的议案。

该项目总投资516.23 万元，其中工程费用预算377.93 万元，全部使用公 司自有资金。该项目实施后，可处理焦油10 万吨/年，年产焦油深树脂1 万吨， 萘馏分油1 万吨，重质馏分油8 万吨。预计年均净利润140 万元，投资财务内 部收益率16.0%，投资回收期为6.66 年（含建设期1 年）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 5、关于双环树脂扩能项目的议案。

该项目总投资659 万元,其中工程费用554 万元,全部使用公司自有资金。 该项目实施后 C9 轻组分二聚反应系统年处理C9 轻组分1.6 万吨，年产二聚 反应液1.6 万吨;双环树脂系统的双环原料处理能力提高到1.45 万吨/年 ,年 产1.0 万吨双环树脂，增加双环树脂产量0.4 万吨。该项目实施后年均净利润 151 万元,投资财务内部收益率（税后）27.57%，高于行业基准收益率,项目投 资回收期（税后）为4.59 年（含建设期1 年）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==