DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

May 5, 2016

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016015

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。

• 2、会议于2016年5月5日11：00在公司办公楼二楼会议室召开。

• 3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名, 董事尹兴华先生因公出差未

• 能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。

• 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会

• 议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议应参加董事7名，实际参加董事6名, 董事尹兴华先生因公出差未能亲 自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决，参加会议人数达到公司章程规定 的法定人数，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会战略委员 会组成人员调整的议案》。

董事会战略委员会人员组成如下：

主任委员：徐永宁

委 员：袁金财 尹兴华 曾志军 滕英超（独立董事） 特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

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2016 年5 月5 日