DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016003

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一 、董事会会议召开情况

1、会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出。

2、会议于2016年4月7日9:45在公司办公楼二楼会议室召开。

3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2015 年度总经理工作报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2015 年度董事会工作报告。此议案需提交2015 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2015 年财务预算执行情况及2016 年财务预算安排。此议案需提交2015 年年 度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2015 年度利润分配预案。

经立信会计师事务所审计，2015 年公司母公司本期实现净利润-1,663.09 万元， 加年初未分配利润6,055.13 万元，减本期分配股利777.84 万元，减提取法定公积金 0.00 万元，期末可供股东分配利润为3,614.20 万元。鉴于2015 年净利润为负值， 公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。此议案需提交2015 年年度 股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2015 年年度报告及摘要。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2015 年度独立董事述职报告。

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2015 年度内部控制自我评价报告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、董事、高级管理人员2015 年度领取薪酬的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

《关于公司2015 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会四次会 议、2014 年年度股东大会审议通过，相关公告2015 年4 月11 日在中国证券报B043 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2015012。2015 年接受大庆石油化工机械厂 为公司提供检维修服务152.53 万元；接受大庆石油化工工程检测技术有限公司提供 检维修服务120.26 万元；接受中国石油大庆石油化工总厂提供通讯及交通等服务 94.16 万元；接受大庆金桥信息技术工程有限公司提供工程及网络信息服务21.12 万 元；向大庆医药有限责任公司采购试剂及器皿12.32 万元；大向庆雪龙石化技术开发 有限公司采购饮用水、氮、氢、氧等10.45 万元；向中国石油天然气股份有限公司大 庆炼化分公司销售保健品64.84 万元。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的 独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。

表决结果：4 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

10、关于2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。此议案需提交2015 年年 度股东大会审议。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联 董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。

表决结果：4 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

11、关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用40 万元。 此议案需提交2015 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于续聘公司2016 年度内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用 20 万元。此议案需提交2015 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2

13、关于聘任公司总经理的议案，聘任曾志军先生为公司总经理，任期至本届届 满。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于提名第六届董事会董事候选人的议案，同意提名曾志军先生为公司第六 届董事会董事候选人。此议案需提交公司2015 年年度股东大会选举。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于制定《公司内部控制缺陷认定标准》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于公司召开2015 年年度股东大会的议案 。

议案内容详见公司2016 年4 月9 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

• 2、独立董事意见。

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附简历：

曾志军先生，54 岁，大学学历，教授级高级工程师。历任大庆石油化工总厂总 调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质 量安全环保处处长、人事处处长。

曾志军先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何 职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

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