DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015025

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2015年8月20日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。 3、应参加董事7名，实际参加董事7名。

• 4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会

议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、2015 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聚丙烯装置连续化改造配套项目的议案。

本项目是聚丙烯装置连续化扩能改造项目的辅助项目，投资预算金额 316.21 万元，其中聚丙烯连续化外排丙烯线改造投资201.21 万元，聚丙烯装置 配电间改造投资115 万元。全部使用公司自有资金。上述配套项目未影响聚丙 烯装置连续化扩能改造项目的经济评价结果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

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