DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件形式发出。

2、董事会会议于2015年4月9日9:30在公司机关办公楼二楼会议室召 开。

3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、董事长徐永宁先生主持会议,监事会成员、高级管理人员列席了 会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、2014 年度总经理工作报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、2014 年度董事会工作报告,此议案尚需提交 2014 年年度股东大 会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、2014 年财务预算执行情况及 2015 年财务预算安排,此议案尚需 提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、2014 年利润分配预案。此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审

1

议。

2014 年公司母公司实现净利润 1,391.76 万元,加年初未分配利润 5,450.74 万元,减本期分配股利 648.20 万元,减提取法定公积金 139.17 万元,期末可供股东分配利润为 6,055.13 万元。以 2014 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含 税),预计支付现金股利 777.84 万元,分配后尚余 5,277.29 万元转入下 年。公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、2014 年年度报告及摘要。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、2014 年度独立董事述职报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、2014 年度内部控制自我评价报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于高级管理人员 2014 年度领取薪酬的议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于 2014 年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案尚须 提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》经公司五届十三次 董事会、2013 年年度股东大会审议通过,相关公告 2014 年 3 月 29 日在 中国证券报 B309 版和巨潮资讯网上已经披露,公告编号为 2014-006。 2014 年向大庆中石油国际事业有限公司销售产品 3152.45 万元,接受大 庆石化建设公司的劳务 1269.10 万元。在审议中,独立董事事先认可并 发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项 议案回避了表决。

表决结果:5 票同意,2 票回避、0 票反对,0 票弃权。

10、关于 2015 年日常经营相关的关联交易预计的议案,此议案尚需 提交 2014 年年度股东大会审议。

在审议中,独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联 董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。

表决结果:5 票同意,2 票回避、0 票反对,0 票弃权。

11、关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案,续聘立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构,聘期为一年, 年度审计费用 40 万元。此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、关于续聘公司 2015 年内部控制审计机构的议案,续聘立信会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构,聘期为 一年,年度审计费用 20 万元。此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审 议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、关于聘任公司财务总监的议案。刘斌先生因本人原因申请辞去 财务总监职务,不再担任公司高级管理人员。经公司总经理提名,聘任 马成升先生为公司财务总监,任期至本届届满。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 公司拟对《股东大会 议事规则》进行修订,增加了网络投票相关内容,规则全文已经在巨潮 资讯网上披露,此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、关于修订《董事会议事规则》的议案。 公司拟对《董事会议事 规则》进行修订,主要修订第二十五条"董事会由 7 名董事组成,包括

3

独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人,设董事会秘书 1 人。" 规则全文 已经在巨潮资讯网上披露,此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、关于修订《独立董事工作制度》的议案。公司拟对《独立董事 工作制度》进行修订,增加了"第十二条独立董事的投票选举和第十八 条独立董事对重大事项出具的独立意见包括内容",全文已经在巨潮资讯 网上披露,此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、关于修订《专门委员会实施细则》的议案,全文已经在巨潮资 讯网上披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18、关于修订《总经理工作细则》的议案。公司对《总经理工作细 则》进行修订,将总会计师修改成财务总监, 相关名称也一并调整,全 文已经在巨潮资讯网上披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。公司对《董事会秘 书工作细则》进行修订,增加第四条和第八条相关内容,全文已经在巨 潮资讯网上披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20、关于公司董事津贴调整的议案,此议案尚需提交 2014 年年度股 东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

21、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法,全文已经在 巨潮资讯网上披露,此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4

22、固定资产投资管理制度,全文已经在巨潮资讯网上披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

23、关于召开 2014 年年度股东大会的议案 。

议案内容详见公司 2015 年 4 月 11 日发布在《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2014 年年度股东大会的通 知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日

附简历:

马成升先生,49 岁,大学学历,高级会计师。历任大庆石油化工总 厂财务处会计师,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处 资金科科长、预算科科长、副处长,大庆龙化新实业总公司总会计师。

马成升先生专职在公司工作,并在公司领取薪酬,没有在控股股东 单位兼任任何职务,也没有在关联方领取报酬,未持有本公司股份,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公 司法》规定的不适合担任上述职务的情形。