DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2014029

大庆华科股份有限公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2014年10月23日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2014年10月28日10:00在公司二楼会议室召开。

• 3、应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因公出未能亲

• 自出席会议，委托董事李德爱先生代为出席并表决。

4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过以下议案：

一、2014 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聚丙烯装置连续化改造项目的议案。

项目总投资3681.14 万元，其中:建设投资2997.02 万元(包括固定资产 投资2169.94 万元，无形资产投资400 万元，其他及预备费427.08 万元), 铺底流动资金684.12 万元。本项目全部投资为公司自有资金。该项目实施 后，聚丙烯装置的生产能力增至7 万吨/年，每年增加利润总额1157 万元； 该项目投资财务内部收益率（税后）25.65%，高于行业基准收益率；该项目 投资回收期（税后）为5.20 年（含建设期1 年）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会2014第一次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2014 年10 月28 日

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