DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 28, 2014

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014028

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2014年8月18日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2014年8月28日11：00时在公司办公楼二楼会议室召开。 3、应出席会议董事7名，实际到会董事7名。

• 4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况

以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会专门

委员会组成人员调整的议案》，各委员会组成如下：

• 1、董事会战略委员会

主任委员：徐永宁

委 员：袁金财 尹兴华 李德爱 滕英超（独立董事）

• 2、审计委员会

主任委员：滕英超（独立董事）

委 员：尹兴华 肖殿发（独立董事）

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

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