DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014025

大庆华科股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大庆华科股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会近日收到秦雪军 先生递交的因本人工作原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相 应职务的辞呈。秦雪军先生辞职生效后将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》的规定，秦雪军先生辞职的生效时间应为 公司股东大会补选独立董事的当天。在补选出的独立董事就任前，秦雪 军先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相应职责。公司董事 会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

秦雪军先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对秦雪军先生在任 职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

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