DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2014020

大庆华科股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2014年7月28日以邮件形式发出。

2、董事会会议于2014年8月7日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召 开。

3、应参加董事7名,实际参加董事5名,独立董事滕英超先生因公出未 能亲自出席会议,委托独立董事秦雪军先生代为表决;董事耿金波先生因 公出未出席此次会议也未授权他人代为表决。

4、公司董事长徐永宁先生主持会议,监事会成员、高级管理人员列席 了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1、2014 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于耿金波先生辞去公司董事职务的议案。

耿金波先生因工作变动,辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会 委员、董事会审计委员会委员等职务。耿金波先生担任公司董事以来,辛 勤工作、勤勉尽责,对公司的发展做出了较大的贡献,在此对耿金波先生 表示衷心的感谢。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于提名尹兴华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

经公司股东大庆高新国有资产运营有限公司推荐、公司第六届董事会 提名委员会 2014 年第二次会议审议通过及公司独立董事的事前认可,提名 尹兴华先生为第六届董事会董事候选人。此议案尚需提交公司 2014 年第一 次临时股东大会审议批准。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于处置药业分公司闲置设备的议案。

为尽快回笼资金,减少损失,公司拟按规定程序对外出售的闲置设备 的原值 4,683,960.67 元,已提减值 4,193,576.05 元,账面净值 490,384.62 元。该部分闲置设备的出售将不会对公司净利润造成大的影响。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2014年8月9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通 知》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2014年8月7日

附简历:

尹兴华先生,51 岁,大学学历,高级会计师。历任大庆市财政局办公 室副主任、科长、稽查大队队长;大庆金锣公司总会计师、市财政局驻企 业财务总监;黑龙江省委财经办秘书组负责人;大庆高新区纪检监察审计 局副局长。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

尹兴华先生现就职于大庆高新国有资产运营有限公司,与本公司存在 关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。