DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2013022

大庆华科股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

• 1、召开时间：2013年9月20日上午10:00

• 2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司

• 办公楼二楼会议室

  • 3、股权登记日：2013年9月13日

  • 4、召开方式：现场投票

  • 5、召集人：公司董事会

  • 6、主持人：徐永宁

• 7、召开本次股东大会的通知已于2013年8月24日登载在《中国证券报》

• 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会 审议的事项。

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规 定。

二、会议的出席情况

• 1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03万股、占

• 上市公司有表决权总股份63.76%。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2、无社会公众股股东出席。

• 3、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

会议以记名累积投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、选举袁金财先生为公司董事。

表决情况: 8266.03万股赞成，0股弃权，0股反对。

2、选举邢继国先生为公司监事。

表决情况: 8266.03万股赞成，0股弃权，0股反对。

上述董事、监事的基本资料见附件。

四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所

• 2、律师姓名：王海岩、张恒勇

3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股 东大会的人员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、 有效，并出具《法律意见书》。

五、备查文件

• 1、本次股东大会决议。

2、《黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所关于大庆华科股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

==> picture [190 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [99 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附简历：

1、袁金财先生，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆 炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企 管法规处处长。

2、邢继国先生，53 岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务 处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼 内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审 计处处长。

袁金财先生、邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆 炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==