DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013024

大庆华科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会会议通知于2013 年9 月11 日以邮件形式发出。

• 2、监事会会议于2013 年9 月20 日11:00 时在公司办公楼三楼会议室

召开。

• 3、应出席会议监事5 名，实际到会监事5 名。

• 4、与会监事推举邢继国先生主持本次会议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

• 二、监事会会议审议情况

以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举公司第五届监事 会主席的议案》，选举邢继国先生为公司第五届监事会主席。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

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附简历：

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邢继国，男，53 岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处 科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内 控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计 处处长，本公司监事。

邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司， 与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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