DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013018

大庆华科股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2013年8月12日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2013年8月23日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召

• 开。

3、应参加董事9名，实际参加董事7名，董事盖文国先生、张宗保先生 因公出未能亲自出席会议，分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出 席并表决。

• 4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席

• 了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、2013 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于张宗保先生辞去公司董事职务的议案。

张宗保先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会 委员、董事会提名委员会委员等职务，不继续在公司任职。张宗保先生担 任公司董事以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了较大的贡献， 在此对张宗保先生表示衷心的感谢。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于提名袁金财先生为公司董事会董事候选人的议案。

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经股东中国石油林源炼油厂推荐、董事会提名委员会2013年第二次会 议审议及公司独立董事的事前认可，公司董事会依据《公司法》、《公司 章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定，同意提名袁金财先生为公 司第五届董事会董事候选人(简历附后)，并提交公司2013年第二次临时股 东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2013年8月24日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通 知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2013年8月23日

附简历:

袁金财，男，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼 化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管 法规处处长。

袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司， 与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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