DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013019

大庆华科股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会会议通知于2013年8月12日以邮件形式发出。

• 2、监事会会议于2013年8月23日10:00时在公司办公楼三楼会议室召

开。

• 3、应出席会议监事5名，实际到会监事5名。

• 4、监事会主席施铁权先生主持会议，监事会成员出席了会议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了2013 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

• 2、审议通过了关于施铁权先生辞去公司监事、监事会主席的议案。

施铁权先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，不继 续在公司任职。施铁权先生担任公司监事会主席以来，辛勤工作、勤勉尽 责，对公司的发展做出了不可磨灭的贡献，在此对施铁权先生表示衷心的 感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于提名邢继国先生为公司监事会监事候选人的议案。 经公司股东中国石油林源炼油厂推荐，公司监事会依据《公司法》、《公 司章程》等的相关规定，同意提名邢继国先生为第五届监事会监事候选人

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（简历附后），并提交公司2013 年第二次临时股东大会进行审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会 2013年8月23日

附简历：

邢继国，男，53 岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处 科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内 控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计 处处长。

邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司， 与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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