DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

May 22, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013013

大庆华科股份有限公司第五届监事会 2013 年第一次临时议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会会议通知于2013年5月17日以邮件形式发出。

• 2、监事会会议于2013年5月22日9:30以通讯方式召开。

• 3、应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 决通过了《关于公司第五届监事会增补监事的议案》。徐永宁先生 因工作变动，辞去其担任的公司监事职务，公司监事会依据《公 司法》、《公司章程》等的相关规定，经公司股东中国石油大庆石 油化工总厂推荐，同意提名孙庆生先生为第五届监事会监事候选 人（附简历），并提交公司2013 年第一次临时股东大会进行审议。 特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议

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决议。

大庆华科股份有限公司监事会 2013年5月22日

附简历：

孙庆生先生，44 岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油 化工总厂职工大学教师，培训中心财务科长，财务资产部资金科 长、副部长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务 处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财 务处处长。

孙庆生先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化 分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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