DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

May 22, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013011

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2013年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2013年5月17日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2013年5月22日10:00以通讯方式召开。

• 3、应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

• 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 1、关于公司第五届董事会增补董事的议案。

王一民先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事长的职务。 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细 则》的相关规定，经股东中国石油大庆石油化工总厂推荐、董事会 提名委员会会议审议及公司独立董事的事前认可，同意提名徐永宁 先生为公司第五届董事会董事候选人(附简历)，并提交公司2013年 第一次临时股东大会进行审议。

表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2013年5月23日发布在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知》。

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议 决议。

2、大庆华科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会增补 董事的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会 2013 年5 月22 日

附: 董事候选人简历

徐永宁先生，51 岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师， 享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处 长，技术发展处处长，副总工程师；中国石油天然气股份有限公司 大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。现任中国石 油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师。

徐永宁先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化分 公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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