DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012004

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2013 年3 月15 日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2013 年3 月28 日9:10 时以现场表决方式召开。

• 3、应出席会议董事9 名，实际到会董事8 名，独立董事秦雪军先生因公出未能亲自

• 出席会议，委托独立董事滕英超先生代为出席并表决。

• 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

• 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》，此议案尚需提交2012 年年度股东大

• 会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》，此议案尚需提交2012 年年度股东大会

审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》。

公司本期实现净利润-160.78万元，加年初未分配利润5,902.63万元、专项储备基金 转回61.54万元，减分配2011年度股利1,296.39万元，期末可供股东分配利润为4,507.00 万元。鉴于2012年净利润为负值，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。此议案尚需提交2012年年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过了《关于2013 年日常经营相关的关联交易预计的议案》。

• 独立董事本议案发表了独立意见，同意将本议案提交董事会审议。在审议时，董事

• 王一民先生、盖文国先生、张宗保先生在公司关联股东任职，为公司关联董事，对此项 议案回避了表决，此议案尚需提交2012 年年度股东大会审议批准。

• 表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过了《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》，续聘立信会计师

• 事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用40 万元。此议案尚需提交2012 年年度股东大会审议批准。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 10、审议通过了《关于续聘公司2013 年度内部控制审计机构的议案》，续聘立信会

• 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审 计费用20 万元。此议案尚需提交2012 年年度股东大会审议批准。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 11、审议通过了《关于召开公司2012 年年度股东大会的议案》，具体内容详见本公

• 司于2013 年3 月30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关 于召开2012 年年度股东大会的通知。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

• 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2013 年3 月28 日

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