DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012037

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2012 年12 月13 日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2012 年12 月21 日10:00 以通讯表决方式召

开。

• 3、应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。

• 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列

• 席了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 公司内部管理机构设置的议案》。

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让 五虎丹胶囊药品相关新药技术的议案》。

为盘活公司资产，提高资产营运效率，公司董事会会议同意转 让五虎丹胶囊药品相关新药技术。公司将委托评估机构对该资产进 行评估，公司将根据该事项进展情况进行公告。

3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《无形 资产管理办法》。

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4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《资产 减值准备管理办法》

• 5、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部

• 审计管理办法》。

  • 第3、4、5 项议案管理办法的详细内容见刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的全文。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012 年第八次临时会议 决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年12 月21 日

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