DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012036

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012 年第七次临时会议（以下简称“会议”）通知于2012 年11 月27 日 发出。会议于2012 年12 月3 日10:00 时以通讯方式召开。公司现 有董事9 人，参加表决董事9 人，达到公司章程规定的法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，经与会董事认真审议，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了关于聘任张向东先生为公司副总经理的议案。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第七次临时会议决 议。

大庆华科股份有限公司董事会 2012 年12 月3 日

附:简历

张向东先生，44 岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化 工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油 天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80

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万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指 挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE 项目；化工一厂甲丁车间主任、 计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总 工程师兼碳四联合车间主任。

张向东先生未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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