DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 9, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012031

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2011 年第六次临时会议（以下简称“会议”）通知于2012 年11 月5 日发 出。会议于2012 年11 月9 日10:00 时以通讯方式召开。公司现有 董事8 人，参加表决董事8 人，达到公司章程规定的法定人数，本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定， 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任 李德爱先生为公司总经理的议案。

张好宽先生因工作变动，辞去其担任的公司总经理职务。经公 司董事长提名，聘任李德爱先生为公司总经理。

二、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名 李德爱先生为公司董事候选人的议案。

张好宽先生因工作变动，辞去其担任的公司第五届董事会董事 的职务。公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员 会工作细则》的相关规定，经提名委员会审议，提名李德爱先生为 公司第五届董事会董事候选人(附简历)。本议案已经独立董事事前 认可，独立董事认为本次公司董事会增补董事候选人的程序规范， 符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事

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会议事规则》有关规定；本次公司提名的董事候选人，其具备相关 专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任 职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关 规定。此议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

三、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调增 2012 年日常经营相关的关联交易预计金额的议案，董事王一民先生、 张宗保先生、盖文国先生在公司关联股东任职，为公司关联董事， 对此项议案回避了表决。此议案尚需提交公司2012 年第三次临时股 东大会审议批准。

四、以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见本公司于2012 年11 月10 日发布在《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的关于召开2012 年第三次临 时股东大会的通知。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第六次临时会议 决议。

2、大庆华科股份有限公司独立董事的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会 2012 年11 月9 日

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附: 董事候选人简历

李德爱先生，51 岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总 厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工 程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部 聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间 主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯 车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中 心主任。现任公司副总经理。

李德爱先生未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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