DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012027

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2012年10月16日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2012年10月26日10:00以通讯表决方式召开。

• 3、应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

• 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员

• 列席了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况

• 1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2012

• 年第三季度报告全文及正文。

• 2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任李

• 德爱先生为公司副总经理的议案。

• 3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《战略

• 管理制度》。

• 4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《筹资

• 管理制度》。

• 5、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《投资

• 管理制度》。

• 6、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《对外

• 担保管理制度》。

  • 7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关联

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交易管理制度》。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《全面 风险管理制度》。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012第五次临时会议决 议。

大庆华科股份有限公司董事会 2012 年10 月26 日

附简历：

李德爱，男，51 岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工 总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员、计划处规划处助理工 程师，化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部 聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间 主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯 车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中 心主任。

李德爱先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股 股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

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