DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012023

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司于2012年8月17日，以专人送达、传真和 电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通 知。会议于2012年8月29日上午10:00在公司二楼会议室召开。会议 应到董事9人，实到董事7人。因公出差，董事盖文国先生委托董事 孟凡礼先生代为出席并表决，独立董事秦雪军先生委托独立董事滕 英超先生代为出席并表决。会议由公司董事长王一民先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议 案：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2012 年半年度报告全文及摘要。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于资产报 废处理的议案。

由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进 等原因，需对部分固定资产进行报废处理。报废资产原值合计 16,887,661.18 元，净值4,582,733.70 元，将影响公司净利润约 342.75 万元。

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三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过重大信息内 部报告制度。其全文刊登在2012 年8 月31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会 2012 年8 月29 日

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