DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012019

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会2012 年第四次临时会议（以下简称“会议”）通知于2012 年7 月30 日发出。会议于2012 年8 月10 日10:00 时以通 讯方式召开。公司现有董事9 人，参加表决董事9 人，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规规定。经与会董事认真审议，以通讯表决 方式通过了以下议案：

一、 关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司2012年第二次临时股东大会进行

审议。议案内容详见公司2012年8月11发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修 订对照表》。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。 表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司2012 年8 月11 发布在《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

1、第五届董事会2012年第四次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年8 月10 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==