DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012012

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012 年第三次临时会议（以下简称“会议”）通知于2012 年6 月4 日发 出。会议于2012 年6 月8 日10:00 时以通讯方式召开。公司现有董 事9 人，参加表决董事9 人，达到公司章程规定的法定人数，本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、 关于2011 年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。

关联董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生对该议案回避 表决。表决结果: 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上两项议案详见公司于2012 年6 月9 日发布在《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上的《关于2011 年度日常经 营相关关联交易超出预计的公告》和《关于召开2012 年第一次临时 股东大会的通知》。

备查文件

1、第五届董事会2012年第三次临时会议决议。

2、独立董事独立意见。

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