DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012011

大庆华科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会会议通知于2012年5月11日以邮件形式发出。

• 2、监事会会议于2012年5月23日11:00时在公司办公楼三楼会

• 议室召开。

  • 3、应出席会议监事5名，实际到会监事5名。

  • 4、与会监事推举施铁权先生主持本次会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况

以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了选举公司第五 届监事会主席的议案，选举施铁权先生为公司第五届监事会主席。

备查文件：

大庆华科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

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附简历：

施铁权，男，48 岁，大学学历，会计师。历任大庆油田化工 总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公 司财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务处处长，现任 大庆炼化分公司总会计师，本公司监事。施铁权先生就职于中国 石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关 系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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