DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012010

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2012年5月11日以邮件形式发出。

2、董事会会议于2012年5月23日10：30时以现场表决方式召开。 3、应出席会议董事9名，实际到会董事8名，独立董事宋之杰 先生因公出未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为出席 并表决。

• 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员

• 列席了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况

以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于第五届董事 会专门委员会组成人员调整的议案，各委员会组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：王一民

委 员：盖文国 张宗保 耿金波 宋之杰（独立董事）

2、董事会提名委员会

主任委员：秦雪军（独立董事）

委 员：张宗保 宋之杰（独立董事）

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：宋之杰（独立董事）

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4、董事会审计委员会

主任委员：滕英超（独立董事）

委 员：盖文国 秦雪军（独立董事）

备查文件：

大庆华科股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会 2012年5月23日

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